Заместитель руководителя отдела финмониторинга (банк, обязательный контроль)
Агророс банк
Полная занятость
Опыт: 3-6 лет
Описание:
Агророс Банк 30 лет успешно предоставляет юридическим и физическим лицам широкий спектр банковских услуг. Мы помогаем клиентам Банка развивать свой бизнес, вместе с клиентами развивается и наша Команда. Приглашаем к свою команду кандидата с руководящим опытом в отделе финмониторинга или релевантным экспертным опытом по обязательному контролю.
Требования:
высшее образование, приветствуется опыт руководящей работы в сфере финмониторинга, также на данную позицию готовы рассмотреть главного специалиста с опытом работы в финмониторинге банка от 3-х лет; знание обязательного контроля, нормативной базы по ПОД/ФТ аналитический склад ума, ответственность, внимательность, собранность, коммуникабельность;
Обязанности:
последконтроль работы специалистов отдела; ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю; анализ операций и деятельности клиентов; контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов; формирование и направление сообщений в ФСФМ; составление запросов клиентам; консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ; выявление и идентификация выгодоприобретателей; контроль соблюдения сотрудниками банка ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления.
Условия:
стабильная работа в российском, динамично развивающемся банке; конкурентный уровень дохода: стабильная часть и квартальная премия (подробнее обсуждается с кандидатом на собеседовании); большие возможности для обучения и профразвития; дружный, активный и высокопрофессиональный коллектив. расширенный соцпакет: ДМС, софинансирование занятий спортом, профобучения; график работы 5/2 (с 9-00 до 18-00), для кандидатов из Саратова/Энгельса работа в центральном офисе банка (ул.Чернышевского, 90), готовы рассмотреть кандидатов из городов присутствия банка для работы в региональном офисе банка.
