Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга
Экспобанк
Полная занятость
Опыт: 3-6 лет
Требования:
Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет; Желательно знание английского, подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по операциям клиентов; Умение анализировать финансовую отчетность ЮЛ/ИП, составления подробных мотивированных заключений в отношении деятельности клиентов/операций/сделок. Знание АБС ЦФТ-Банк приветствуется. Знание: Федеральный закон № 115-ФЗ, Положение Банка России № 499-П, Положение Банка России №375-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций.
Обязанности:
Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов клиентам; Согласование открытия счета потенциальным клиентам в части ПОД/ФТ/ФРОМУ; Согласование приема на обслуживание контрактов по ВЭД; Подготовка заключений по продуктам/ сделкам с высоким риском ОД/ФТ; Консультирование бизнес-подразделений.
Мы предлагаем:
Официальное трудоустройство с первого дня; График работы 5/2; Работа в офисе; Конкурентоспособная заработная плата (оклад + премирование раз в полугодие и годовое по итогам выполнения KPI); Медицинское страхование со стоматологией (ДМС) или оплата спорта через 3 месяца работы; Постоянный профессиональный рост, интересные задачи, минимум бюрократии; Скидки на изучение английского языка в Skyeng; Интересные корпоративные мероприятия.
