Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 93

  • Заместитель руководителя/Главный специалист Службы финансового контроля

    • Полная занятость
    • Обязанности: Анализ операций Банка на предмет соответствия их критериям операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок); Участие в определении перечня операций, подлежащих дополнительному контролю, для формирования запросов клиентам, мотивированных суждений о необходимости (отсутствии необходимости)
    МБ РУС Банк
    Москва
    Аэропорт
    найдена шесть дней назад

  • Ведущий аналитик 1С (гибрид/офис)

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: График 5/2 с гибким началом рабочего дня, гибрид-офис-строго; Стабильную и конкурентоспособную заработную плату; Оформление по ТК РФ; Возможность профессионального роста; Возможность обучения на профильных курсах, а также изучение английского языка в офисе компании; Бесплатную охраняемую парковку на
    S3
    Москва

  • Помощник юриста

    • Полная занятость
    • График работы: 5/2 с 9:00-18:00; Интересные задачи и профессиональный рост; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты; Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой корпоративной жизнью. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ
    Совкомбанк Лизинг
    Москва

  • Руководитель службы ПОД/ФТ и ФРОМУ

    • Полная занятость
    • НКО «Платежи и Расчёты» (АО) осуществляет деятельность в качестве расчетного банка для основных партнеров Avosend и Robokassa при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета на основании Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте ...
    Avosend
    Москва

  • Менеджер проектов / PM

    • Полная занятость
    • Обязанности: Планирование и координация проектов, определение целей и сроков Сбор требований от бизнеса Формирование
    • Условия: Оформление в аккредитованную IT-компанию Оформление в соответствии с ТК РФ ДМС после испытательного срока
    • Требования: Опыт сбора бизнес-требований (ФТ) и формирования четких технических заданий для команд разработчиков
    Датаюниверс
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Операционист по работе с физическими лицами

    • Полная занятость
    • Обязанности: Консультирование клиентов – физических лиц по продуктовой линейке и услугам банка; Открытие счетов, вкладов,
    • Условия: Оформление
    • Требования: Знание нормативных документов ЦБ РФ, действующего законодательства РФ по операциям, связанным с РКО физических,
    • График работы: 5/2 пн-чт с 9.00 до 18.00, пт.с 9.00 до 16.45; Расширенный социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
    ЦМРБанк (ООО)
    Москва
    Менделеевская
    найдена четыре дня назад

  • Системный аналитик (middle)

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Конкурентную заработную плату. Мы готовы обсуждать условия дохода с каждым кандидатом. Возможностью работать в гибридном формате или удаленно. Обучение и развитие. Организуем необходимое внутреннее и внешнее обучение за счёт компании. Также мы собрали обширную базу знаний и сотрудничаем с образовательными
    Девелоника
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Главный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Должностные обязанности: Работа с перечнями: террористов, МВК, ООН (получение в личном кабинете уполномоченного органа, загрузка
    • Условия: Постоянная ставка Работа в офисе по адресу г. Москва ул. Бутырская, 76 стр. 1 Уровень ЗП зависит от уровня
    • Требования: Аналогичный опыт работы в других кредитных организациях от года Справка об отсутствии/наличии судимости
    КБ Пойдём!
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Администратор СЭД

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Гибридный формат работы (офис 1-2 дня в неделю, в остальное время - работа из дома);офис компании расположен в 30 минутах от МКАД по Киевскому шоссе (доставка корпоративным транспортом); Полностью белая заработная плата; Полный социальный пакет; Корпоративная программа ДМС, собственная столовая и вкусные
    Аванта
    Москва

  • Консультант по качеству данных, Операционные риски финансового сектора

    • Полная занятость
    • Обязанности: Обработка и анализ больших массивов данных Качественное, грамотное и своевременное выполнение поставленных задач Самостоятельная организация и проведение звонков / встреч с клиентами Выстраивание и поддержание доверительных взаимоотношений с клиентом Организация и контроль работы команды аналитиков данных
    Б1 (B1)
    Москва
    Павелецкая

  • Руководитель дирекции методологии финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Предотвращение и минимизация репутационных рисков, выявленных в результате реализации процедур внутреннего контроля по компетенции Подразделения; Обеспечение соответствия ...
    БАНК УРАЛСИБ
    Москва

  • Комплаенс-менеджер (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, санкционный комплаенс)

    • Полная занятость
    • ОБЯЗАННОСТИ: Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений. Направление запросов клиентам на предоставление документов и сведений, подтверждающих деятельность, анализ представленных документов. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю ...
    КБ Соколовский
    Москва

  • Ведущий аналитик/консультант 1С:ERP УХ

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Российская ИТ-компания CUSTIS (включена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий) уже более 27 лет занимается разработкой собственных продуктов и выступает партнером крупнейших банков, торговых сетей и государственных учреждений. Компания участвует ...
    CUSTIS
    Москва
    Белорусская

  • Руководитель группы бизнес анализа (Главный бизнес-аналитик)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Формирование функции бизнес-анализа; Разработка и внедрение методологий и стандартов бизнес-анализа в
    • Условия: Мы соблюдаем ТК РФ: у нас стабильный и прозрачный «белый» доход и полноценный соц. пакет; Предоставляются
    • Требования: Опыт работы в сфере бизнес-анализа 5+ лет, из которых не менее 2 лет на руководящей позиции; Опыт работы
    Ростелеком - Центры обработки данных
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Специалист службы финансового контроля ПОД/ФТ

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: выявлений и классификация операций, подлежащих обязательному контролю; формирование формализованных электронных
    • Условия: Интересная работа с возможностью решать действительно интересные задачи; Дружная команда единомышленников,
    • Требования: Активность, умение быстро принимать решение, аналитический склад ума. Сертификаты обучения в области
    СДМ-Банк, (ПАО)
    Москва
    Тушинская

  • Главный специалист в МФК с функцией СДЛ по ПОД/ФТ

    • 144 000 руб.
    • Полная занятость
    • Должностные обязанности: В МФК: Поддержание в актуальном состоянии Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Организация
    • Условия: Постоянная ставка Работа в офисе по адресу г. Москва ул. Бутырская, 76 стр. 1 Уровень ЗП – 144 тыс. руб.
    • Требования: Аналогичный опыт работы в других МФК/кредитных организациях от года Навыки работы в личных кабинетах
    КБ Пойдём!
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга

    • 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Бизнес-аналитик

    • Полная занятость
    • Обязанности: сопровождение методологии процессного подхода; анализ бизнес-процессов; участие в проектах и выполнение
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня; Полный соц. пакет; ДМС со стоматологией после испытательного
    • Требования: Опыт работы в инструментах моделирования бизнес-процессов (ARIS, Business Studio, SILA, СИММА и другие);
    Россети Цифра
    Москва

  • ИТ Директор

    • от 700 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Руководство всей ИТ-стратегией компании, развитие платежных платформ и финтех-решений; Планирование
    • Условия: Работа в инновационной финтех-компании; Возможность участвовать в создании передовых платежных решений
    • Требования: Опыт руководства ИТ-подразделениями в финтехе или платежных системах не менее 3х лет; Опыт работы с
    StaffRecruitment
    Москва

  • Главный специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва
    Кожуховская
    • rteter
О сайте